Customer Compliance Search

Protégez votre entreprise contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Identifiez et vérifiez vos clients sur les PPE, UBO ainsi que les pénalités.
Bénéficiez des contrôles d'identité les plus étendus et les plus complets grâce auxquels vous pourrez conformer votre entreprise à
la «Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» , également connue sous le nom «Loi BC/FT».
La recherche client Creditsafe Compliance vous aide rapidement et facilement à effectuer une vérification de la conformité dans vos (nouvelles) relations d'affaires nationales et internationales. Les entrepreneurs peuvent obtenir des informations rapides sur l'UBO (= droit économique) des entreprises, déterminer si une personne est politiquement exposée (= PEP) et si elle apparaît sur une des listes de sanctions.

En connaissant votre partenaire, votre décision de faire affaire peut passer d’un simple «oui» à un «non» catégorique.
Creditsafe recommande un contrôle de conformité pour chaque entreprise afin de détecter certaines transactions douteuses. Ne pas savoir avec qui l’on est en affaire, peut avoir des conséquences graves pour l'entreprise. Peut compromettre la santé financière, l'image de l’entreprise et peut conduire à la perte de clients et au non-paiement des biens et services fournis.
Le «Compliance Search Tool» Creditsafe peut vous aider à prendre une décision anticipée.